Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parte Correlate

Esprime il proprio parere preventivo sulle operazioni con parti correlate di maggiore e di minore rilevanza, in conformità alla normativa vigente ed alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società. Il Comitato esprime inoltre il proprio parere sull’adozione e la revisione delle procedure in materia di operazioni con parti correlate.

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate è istituito sin dal 2010, ai sensi . della Procedura Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società (“Procedura OPC”) con delibera del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina i componenti.

Ai sensi del relativo regolamento e della Procedura OPC, il Comitato è composto da almeno tre amministratori, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente. I componenti del Comitato devono essere Amministratori Non Coinvolti e Non  Correlati rispetto alle singole operazioni oggetto di esame. 

Composizione del Comitato

Dario Frigerio

Presidente (Consigliere Indipendente) 1
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Riccardo Bruno

Consigliere Indipendente
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Carlo Malacarne

Consigliere Indipendente
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(1) Tratto dalla lista di minoranza

Ruolo del comitato

ll Comitato svolge i compiti allo stesso assegnati dalla normativa pro tempore vigente, dal Regolamento Consob in materia di Operazioni con Parti Correlate (Delibera 17221 del 12/03/2010 e s.m.) e dalla Procedura OPC, declinati nel proprio Regolamento.

Attività del comitato

Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento dei propri compiti ovvero ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di uno dei suoi componenti.
Nel corso del 2020, il Comitato si è riunito 7 volte.

Regolamento del Comitato

Il Comitato ha adottato il proprio Regolamento nel quale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attività ad esso affidate. Il Regolamento è stato aggiornato con efficacia 1 luglio 2021 al fine di recepire le modifiche apportate allaProcedura Operazioni con parti correlate ed al Regolamento Consob in materia di Operazioni con Parti Correlate (Delibera 17221 del 12/03/2010 e s.m.).