Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parte Correlate
Esprime il proprio parere preventivo sulle operazioni con parti correlate di maggiore e di minore rilevanza, in conformità alla normativa vigente ed alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società. Il Comitato esprime inoltre il proprio parere sull’adozione e la revisione delle procedure in materia di operazioni con parti correlate.
Il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate è istituito sin dal 2010, ai sensi della Procedura Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società (“Procedura OPC”) con delibera del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina i componenti.
Ai sensi del relativo regolamento e della Procedura OPC, il Comitato è composto da almeno tre amministratori, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente. I componenti del Comitato devono essere Amministratori Non Coinvolti e Non Correlati rispetto alle singole operazioni oggetto di esame.
Ai sensi del relativo regolamento e della Procedura OPC, il Comitato è composto da almeno tre amministratori, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente. I componenti del Comitato devono essere Amministratori Non Coinvolti e Non Correlati rispetto alle singole operazioni oggetto di esame.
Composizione del Comitato
(1) Tratto dalla lista di minoranza
Ruolo del comitato
Il Comitato svolge i compiti allo stesso assegnati dalla normativa pro tempore vigente, dal Regolamento Consob in materia di Operazioni con Parti Correlate (Delibera 17221 del 12/03/2010 e s.m.) e dalla Procedura OPC, declinati nel proprio Regolamento.
Attività del comitato
Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento dei propri compiti ovvero ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di uno dei suoi componenti.
Nel corso del 2021, il Comitato, in carica fino alla data dell’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2022, si è riunito 6 volte. La partecipazione media alle riunioni è stata del 100%.
Regolamento del Comitato
Il Comitato ha adottato il proprio Regolamento nel quale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attività ad esso affidate. Il Regolamento è stato aggiornato con efficacia 1 luglio 2021 al fine di recepire le modifiche apportate alla Procedura Operazioni con parti correlate ed al Regolamento Consob in materia di Operazioni con Parti Correlate (Delibera 17221 del 12/03/2010 e s.m.).
