Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance

Il Comitato supporta, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione riguardo il sistema di controllo interno e gestione dei rischi e il governo societario. Coadiuva inoltre il Consiglio nell’approvazione dell’informativa finanziaria e non finanziaria.

Ai sensi del relativo regolamento, è composto da almeno 3 amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti. Il Presidente è eletto tra i membri in possesso dei requisiti di indipendenza. Almeno un componente del Comitato possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Composizione del comitato

Cristina De Benetti

Presidente (Consigliere Indipendente)
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Andrea Boitani

Consigliere Indipendente
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Dario Frigerio

Consigliere Indipendente 1
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Lucia Morselli

Consigliere Indipendente
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 (1) Tratto dalla lista di minoranza

Ruolo del comitato

Il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance ha il compito di coadiuvare, con un’adeguata attività istruttoria, di natura propositiva e consultiva, le analisi e le determinazioni  del Consiglio di Amministrazione tra l'altro di:
  • sistema di controllo interno
  • entreprise risk management
  • approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario;
  • governo societario

Attività del comitato

Il Comitato si riunisce con cadenza periodica, sulla  base del calendario annuale delle riunioni, per l’espletamento delle sue funzioni ed almeno ogni tre mesi al fine di esaminare l’informativa finanziaria periodica.
Nel corso del 2020, il Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance si è riunito 16 volte. La partecipazione media alle riunioni è stata del 99,3 %

Regolamento del Comitato

Il Comitato è dotato di un proprio Regolamento nel quale sono disciplinati la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato stesso aggiornato nel febbraio 2021 per recepire le raccomandazioni del nuovo Codice di Corporate Governance 2020.